Ярославской таможней возбуждено уголовное дело о не возврате из-за границы более 10 миллионов долларов

Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В ходе проведения проверочных мероприятий, должностными лицами Ярославской таможни установлено, что одна из фирм г. Санкт-Петербурга заключила контракт с зарубежной компанией на поставку в РФ товара и перечислила в соответствии с ним на счета зарубежных банков иностранную валюту в сумме более 10 млн. долларов. По курсу ЦБ России это составляет свыше 360 млн. рублей. В установленный контрактом срок товар в Россию не поступил, а иностранная валюта из-за границы в нарушение действующего валютного законодательства РФ возвращена не была.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц для вывода денежных средств за границу. Для создания видимости законности перечисления денег в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время ведется следствие.
В текущем году это уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за границы в Россию средств в иностранной валюте. Общая сумма невозврата средств из-за границы по трем уголовным делам составила порядка 400 млн. рублей. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ, наказывается лишением свободы на срок до трех лет, сообщили в отделе инспектирования и профилактики правонарушений Ярославской таможни.


Комментарии к новости «Ярославской таможней возбуждено уголовное дело о не возврате из-за границы более 10 миллионов долларов»
Еще не написано ни одного отзыва. Будьте первым.